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天威新材:股东大集会事规则

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公告编号:2019-016

珠海天威新材料股份有限公司

股东大会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司行为,保证股东大会合法行使权力,科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、以及《珠海天威新材料股份有限公司章程》等相关规定,制订本规则。
第二条股东大会是公司的最高权力机构,依据《公司法》和《公司章程》的规定对重大事项进行决策。

第三条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

决定公司经营方针和投资计划;

选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

审议批准董事会的报告;

审议批准监事会的报告;

审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

对公司增加或者减少注册资本作出决议;

对公司发行公司债券作出决议;

审议批准公司单独或一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产25%的事项;

审议批准《章程》第三十八条规定的担保事项;

对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决;

对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

修改公司章程;

对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;

审议股权激励计划;

公告编号:2019-016

审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四条公司下列对外担保行为,须在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的25%以后提供的任何担保;

公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的20%以后提供的任何担保;

为资产负债率超过50%的担保对象提供担保;

单笔担保额超过最近一期经审计净资产的5%的担保;

对关联方提供的担保;

法律、法规、规范性文件规定的其他情形。

第五条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的,应当说明原因。

第六条年度股东大会可以讨论公司章程及本规则规定的任何事项,临时股东大会只对股东大会通知中列明的事项做出决议。

第七条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人,或者少于章程所定人数的三分之二时;

2018年中非商业额同比增20% 中国已一连十年成为非洲第一大商业同伴国

  6月4日,商务部副部长钱克明在新闻发布会上表示,截至2018年底,我国在非洲设立的各类企业超过了3700家,对非全行业直接投资存量超过460亿美元。下一步,将以中非共建“一带一路”为统领,以落实“八大行动”为主线,以支持非洲培育内生增长能力为重点,与非方携手努力,共同推动新时代中非经贸合作向高质量发展。

  钱克明表示,中非经贸合作成果丰硕,主要表现在以下几方面:一是贸易合作稳中向好。2018年中非贸易额达到2042亿美元,同比增长20%,中国已经连续十年成为非洲第一大贸易伙伴国。同时,贸易结

构也持续优化,其中机电产品、高新技术产品对非出口金额占我国对非出口总额的56%,中国自非洲的非资源类产品进口也显着增加,2018年我国自非进口同比增长32%,其中农产品增长了22%。中国与毛里求斯正式结束了自贸协定谈判,可以说贸易领域制度性安排也取得新的突破。

  二是基础设施合作亮点纷呈。中国企业积极参与非洲基础设施建设,近年来在轨道交通、港口、航空、电力等领域实施了一大批重大项目,为非洲互联互通发展作出了重要贡献,也带动了中国的技术、装备、标准和服务加快走进非洲。我们还积极引导中国企业向投资建设运营一体化模式转型,增强项目的“造血”功能,减轻项目国政府的财政压力。

  三是产业投资深度融合。截至2018年底,我国在非洲设立的各类企业超过了3700家,对非全行业直接投资存量超过460亿美元。境外合作区已经成为中国对非投资重要依托,推动中国对非产业链整合投资加快增长,产业集聚效应逐步显现,形成了制造装备、轻工纺织、家用电器等多个产业群,大大提升了当地工业化水平、产业配套和出口创汇能力。

  四是新兴合作领域方兴未艾。中国金融机构已在非洲设立了十多家分行。南非等8国将人民币纳入外汇储备。我国还与赞比亚建立了人民币清算安排,与摩洛哥等4国签署了本币互换协议。跨境电商合作等新业态合作也快速增长,我们正与卢旺达等国商谈建立电子商务合作机制,阿里巴巴与卢旺达政府宣布共同建立非洲首个世界电子贸易平台。

高盛:内险股估值具吸引力 安全及财险给予买入评级

  高盛宣布研讨报告称,大局部内险股自上月股价下跌4-18%后,现时估值具

有吸引力,该行呼吁买入中国安全保险、中国财险,同时上调中国人寿至“买入”评级。

  高盛表示,估计下半年边疆寿险企业首年保费支出将会同比上升,同时除了中国太平外,其他寿险上市公司防止在重型疾病产品上减低费用,置信在下半年大幅调低产品价钱的时机较微,或支持下半年的新业务价值率的增长。另外,边疆税改带来的正面盈利影响也被低估。

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